“紅通”富豪假和尚中國(guó)從泰國(guó)引渡首名經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人

2024-09-04 09:34:18 來(lái)源：環(huán)球人物網(wǎng)-環(huán)球人物微信作者：于冰許曄

大號(hào) 中號(hào) 小號(hào)

原標(biāo)題：“紅通”富豪，和尚夢(mèng)碎

有人對(duì)張譽(yù)發(fā)的“通天”能力深信不疑，

并掉進(jìn)他精心編織的騙局中。

8月末的一個(gè)夜晚，在兩名中國(guó)警察的押送下，一個(gè)身材臃腫、戴著手銬的男人慢慢走出某國(guó)際航班的客艙。

不久后，人們收到了一條新聞推送。

“在國(guó)內(nèi)有關(guān)部門、我駐泰國(guó)使館和泰國(guó)執(zhí)法部門的大力協(xié)助下，公安部‘獵狐行動(dòng)’工作組將涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的特大經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人張某某從泰國(guó)成功引渡回國(guó)。”

張某某是誰(shuí)？他干了什么事兒？

據(jù)多家媒體報(bào)道，張某某本名張譽(yù)發(fā)（Tedy Teow），現(xiàn)年57歲，是馬來(lái)西亞詐騙集團(tuán)MBI的創(chuàng)始人。

· 張譽(yù)發(fā)

關(guān)于MBI全球騙局騙了多少人，說(shuō)法不一。

有人說(shuō)詐騙資金涉及幾百億元人民幣，有人說(shuō)總金額高達(dá)5000億元人民幣。根據(jù)中國(guó)公安部的通報(bào)，涉案金額至少1000億元人民幣。

當(dāng)年，張譽(yù)發(fā)卷走幾千億元人民幣的詐騙款，偷渡到泰國(guó)，剃度做起了“僧人”，企圖躲避追捕。

而陷入MBI集團(tuán)傳銷騙局的人，有人負(fù)債累累，有人妻離子散，還有人因?yàn)榫駢阂謱?dǎo)致疾病纏身……

堂哥是馬來(lái)西亞國(guó)父？

張譽(yù)發(fā)為何能騙取幾千億元資金？這還得從他的第一桶金說(shuō)起。

他的第一桶金就是騙來(lái)的，就連個(gè)人資料也是杜撰的。在其公司官網(wǎng)的簡(jiǎn)介上有這樣一段話，“馬來(lái)西亞的國(guó)父是張譽(yù)發(fā)的堂哥”。

其實(shí)，張譽(yù)發(fā)的家族從沒(méi)有過(guò)這樣的“貴人”，連馬來(lái)西亞人在聽過(guò)之后都表示讓人笑掉大牙。盡管如此，依然有人對(duì)張譽(yù)發(fā)的“通天”能力深信不疑，并掉進(jìn)他精心編織的騙局中。

· 張譽(yù)發(fā)

早年間，張譽(yù)發(fā)的家人從中國(guó)廣東潮州南下，在異國(guó)馬來(lái)西亞扎根，做些小生意維持生計(jì)。多年后，張譽(yù)發(fā)出生。

他從學(xué)生時(shí)代就無(wú)心學(xué)習(xí)，后來(lái)連學(xué)校也不去了，早早地進(jìn)入社會(huì)，賣過(guò)小家電，也做過(guò)服裝生意，幾乎都是以賠錢收?qǐng)觥?/p>

在外跑生意的期間，張譽(yù)發(fā)積累了豐富的銷售經(jīng)驗(yàn)，也學(xué)會(huì)了洞察人性。

2008年，張譽(yù)發(fā)開了家名為“紅島咖啡館”的店鋪。

據(jù)說(shuō)，擺放在店里的菜單雖然有10多道飲品，但只有3款能點(diǎn)單，還經(jīng)常缺貨。如此經(jīng)營(yíng)，店鋪關(guān)張是遲早的事情，可張譽(yù)發(fā)的用意并不在賣咖啡，而在賣咖啡店。

“紅島咖啡館”走的是連鎖店模式。

加盟宣傳資料介紹，“紅島咖啡館”是吸引富有顧客的高檔場(chǎng)所，投資人只需交幾千林吉特（馬來(lái)西亞貨幣），就能成為股東，不僅可以免費(fèi)喝咖啡，每月還可享受5%的回報(bào)，年化收益率達(dá)到60%，投資5年就能翻好幾倍。如果股東拉人加入，更可以獲得豐厚傭金。

· “紅島咖啡館”

入門費(fèi)、拉人頭、分級(jí)計(jì)酬，妥妥的一個(gè)龐氏騙局。

僅半年時(shí)間，張譽(yù)發(fā)靠連鎖咖啡店項(xiàng)目吸引了3000多名投資人入股，空手套取100多萬(wàn)林吉特（約合163萬(wàn)元人民幣），然后消失了……

投資者發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)后，將張譽(yù)發(fā)以欺詐罪等罪名告上法庭。可法院的判決結(jié)果讓投資者大跌眼鏡，張譽(yù)發(fā)只被判處1天有期徒刑，罰金16萬(wàn)林吉特（約合26萬(wàn)元人民幣）。

騙得的錢比罰金多好幾倍，還幾乎不用坐牢，張譽(yù)發(fā)覺(jué)得自己找到了“發(fā)家之路”，開始醞釀更龐大的騙局。

盯上中國(guó)投資者

在反復(fù)總結(jié)連鎖咖啡店的經(jīng)營(yíng)后，張譽(yù)發(fā)認(rèn)為，搞實(shí)體容易被人找上門，還不如做“輕資產(chǎn)”。

2009年，MBI集團(tuán)成立，全稱為“馬來(lái)西亞恩必愛(ài)集團(tuán)”，總部位于馬來(lái)西亞首都吉隆坡，初期業(yè)務(wù)包括服裝業(yè)、連鎖酒店、主題度假村等。不過(guò)，這些都是表面上的生意。

· MBI

2012年，MBI在網(wǎng)絡(luò)上設(shè)立了“MFC”理財(cái)游戲創(chuàng)富平臺(tái)、“mti”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)（服務(wù)器、管理人員均在境外）。這兩個(gè)也是MBI的真正業(yè)務(wù)。

要想圈錢，就要先打響知名度。MBI找來(lái)多個(gè)網(wǎng)紅為自己造聲勢(shì)，在飛機(jī)上做“貼機(jī)廣告”，號(hào)稱每年都要舉辦100場(chǎng)慈善活動(dòng)。

如此多的宣傳活動(dòng)，少不了資金支持。

入會(huì)用戶首先要交納700林吉特（約合1141元人民幣）到3.5萬(wàn)林吉特（約合5.7萬(wàn)元人民幣）的入會(huì)費(fèi)，才能取得平臺(tái)的會(huì)員資格，然后根據(jù)投資額劃分會(huì)員等級(jí)，級(jí)別一星到六星。

正式的網(wǎng)站會(huì)員不僅能獲得10％—200％不等的超高年度收益率，如果再發(fā)展下線，還可以得到6%—10%不等的直推獎(jiǎng)以及領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)。

2015年，MBI又推出一款所謂的“只漲不跌”的MFC游戲代幣理財(cái)產(chǎn)品。

投資少回報(bào)高、只漲不跌……這樣的字眼對(duì)投資者有著致命的吸引力，MBI迅速在馬來(lái)西亞蔓延。一些人甚至不惜借下高額貸款，只為多買一些MBI的產(chǎn)品。

參與者多為接收訊息閉塞的中老年人。一位不愿透露姓名的老年投資者告訴記者，在她生活的地區(qū)，每個(gè)人都知道張譽(yù)發(fā)的名字，因?yàn)樗麄冎械拇蠖鄶?shù)人都是MBI的投資者。

為了讓人們相信自己的理財(cái)產(chǎn)品可以轉(zhuǎn)化為實(shí)體消費(fèi)，張譽(yù)發(fā)開了一家購(gòu)物中心，稱會(huì)員在MFC平臺(tái)的消費(fèi)金額可以換購(gòu)物點(diǎn)數(shù)，并在MBI旗下的商場(chǎng)購(gòu)物、用餐、游樂(lè)。

當(dāng)時(shí)，每逢周末，購(gòu)物中心就會(huì)人滿為患，到處是全家出動(dòng)換購(gòu)商品并用餐的投資者。

· MBI集團(tuán)旗下的購(gòu)物中心。

張譽(yù)發(fā)還將目光放在了中國(guó)投資者的身上。為吸引中國(guó)投資者到馬來(lái)西亞考察，MBI開辟了一條旅游線路，全程包機(jī)接送。

據(jù)多家中國(guó)媒體報(bào)道，MBI集團(tuán)在我國(guó)境內(nèi)共發(fā)展會(huì)員1105萬(wàn)人次，下線層級(jí)多達(dá)1357層。2017年，中國(guó)和馬來(lái)西亞聯(lián)合執(zhí)法，打擊MBI傳銷組織。我國(guó)多地公安機(jī)關(guān)也對(duì)該傳銷組織進(jìn)行立案查處。

或許是得知自己時(shí)日不多，MBI在2017年發(fā)放虛擬貨幣WCG（華克金），披著區(qū)塊鏈的外衣，進(jìn)行最后的瘋狂圈錢。

2017年6月，張譽(yù)發(fā)被抓。馬來(lái)西亞國(guó)內(nèi)貿(mào)易、合作社及消費(fèi)者事務(wù)部長(zhǎng)表示，張譽(yù)發(fā)被扣留，是要調(diào)查其所涉及的龐大流動(dòng)資金。當(dāng)時(shí)，執(zhí)法組凍結(jié)了MBI集團(tuán)相關(guān)的98個(gè)銀行戶頭，涉及款額超2億林吉特（約合3.2億元人民幣）。

不過(guò)，投資者對(duì)張譽(yù)發(fā)打造的“商業(yè)帝國(guó)”充滿信任。有人說(shuō)：“他教我們?nèi)绾瓮顿Y，我們對(duì)他深信不疑，甚至?xí)鸱Q他為‘張爸爸’。在我們心中，他就是個(gè)大家長(zhǎng)。”

更有不少人相信，張譽(yù)發(fā)很快就會(huì)被放出來(lái)。

果不其然，不到一個(gè)月，張譽(yù)發(fā)就獲得保釋。再之后，張譽(yù)發(fā)不知何時(shí)通過(guò)何種手段逃到了泰國(guó)。

歷經(jīng)兩年的引渡過(guò)程

2019年10月17日，近百名中國(guó)公民聚集在中國(guó)駐馬來(lái)西亞大使館領(lǐng)事部門前，訴說(shuō)自己被MBI集團(tuán)以網(wǎng)上傳銷方式詐騙資金，希望通過(guò)官方渠道的幫助追回被騙錢款。

1個(gè)月后，3名持刀男子闖入馬來(lái)西亞檳城的一處豪宅內(nèi)。豪宅的主人正是張譽(yù)發(fā)的兒子張義明。他們用漢語(yǔ)告訴張義明，自己在MBI集團(tuán)投了錢，卻一直取不回來(lái)，“我們只是要拿回我們的錢”。

幾個(gè)人廝打的聲音驚動(dòng)了屋外的張家司機(jī)。司機(jī)沖進(jìn)去與闖入者纏斗，3人逃走，卻留下了兩枚“炸彈”——警方趕來(lái)后發(fā)現(xiàn)，炸彈是假的，里面并沒(méi)有爆炸物。

同年10月至11月期間，中國(guó)駐馬來(lái)西亞大使館連發(fā)5條聲明：敦請(qǐng)馬警方重視此案，盡快啟動(dòng)相關(guān)調(diào)查；強(qiáng)烈呼吁涉事公司站出來(lái)承擔(dān)應(yīng)有責(zé)任和義務(wù)，積極出面回應(yīng)當(dāng)事人的正當(dāng)訴求；同時(shí)舉辦法律咨詢會(huì)，幫助涉案人合法理性維權(quán)。