巨騙被抓！曾卷走中國(guó)人3000億，跑泰國(guó)當(dāng)了7天和尚

騙走中國(guó)人數(shù)千億元，

跑到泰國(guó)去出家的他，

終于被抓了。

乘坐非法漁船，暫時(shí)離開(kāi)泰國(guó)——56歲的張譽(yù)發(fā)已經(jīng)安排好了行程。

唯一的意外是，泰國(guó)警方早已盯上他。

得到風(fēng)聲后，他們便聯(lián)系馬來(lái)西亞警方打了個(gè)配合，順利將船上的張譽(yù)發(fā)帶回到泰國(guó)的土地上。

泰媒報(bào)道稱，張譽(yù)發(fā)被捕是因?yàn)樯嫦訁⑴c泰國(guó)南部在線賭博的洗錢活動(dòng)。當(dāng)?shù)匾幻饺藛T則表示，他被捕是因?yàn)樗趪?guó)際刑警組織的紅色通緝令名單上。

曾經(jīng)風(fēng)頭無(wú)兩的大馬富商，就這樣再一次淪為階下囚。

這個(gè)消息讓不少中國(guó)人喜極而泣。

要知道，張譽(yù)發(fā)的公司搞傳銷，據(jù)估卷走中國(guó)百姓3000多億元血汗錢，害得不少人家破人亡……

·張譽(yù)發(fā)（右二）當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月22日被捕。

騙走中國(guó)人數(shù)千億

2019年11月初的一個(gè)晚上，三名男子持刀闖入位于馬來(lái)西亞檳城的一處豪宅內(nèi)。

豪宅的主人正是張譽(yù)發(fā)的兒子張義明。

他們用漢語(yǔ)告訴張義明，自己在他父親的公司“MBI”集團(tuán)投了錢，卻一直取不回來(lái)，“我們只是要拿回我們的錢”。

張義明讓三人直接去找他父親，但三人要挾他先給他父親打電話，結(jié)果電話一直打不通。

這時(shí)，張家司機(jī)在屋外聽(tīng)到動(dòng)靜，沖進(jìn)去與闖入者纏斗。三人逃走，卻留下了兩枚“炸彈”——警方趕來(lái)后發(fā)現(xiàn)，炸彈是假的，里面并沒(méi)有爆炸物。

·闖入者留下的“炸彈”。

盡管此案并未造成人員受傷，但還是引起當(dāng)?shù)貥O大關(guān)注。

就在半個(gè)多月前的10月17日，百名中國(guó)公民來(lái)到中國(guó)駐馬來(lái)西亞使館領(lǐng)事部報(bào)案，表示馬來(lái)西亞的“MBI”集團(tuán)搞傳銷，騙走了他們的巨額錢款，要求大使館介入。

他們聚集在使館領(lǐng)事部外，聲淚俱下地哭訴被騙經(jīng)歷，并高喊“還我們血汗錢”。

有參與者稱，全中國(guó)受騙者的損失估計(jì)總額高達(dá)數(shù)千億元人民幣，他們也是迫不得已才越洋來(lái)求助。

如今，很多人或許沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)“MBI”集團(tuán)。

這家公司成立于2009年，在中國(guó)境內(nèi)并未設(shè)置分支機(jī)構(gòu)。但2012年以來(lái)，該公司在網(wǎng)絡(luò)上設(shè)立了“MFC”游戲理財(cái)創(chuàng)富平臺(tái)、“MTI”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)（服務(wù)器、管理人員均在境外）。

通過(guò)這兩個(gè)平臺(tái)，“MBI”集團(tuán)在我國(guó)境內(nèi)共發(fā)展會(huì)員1105萬(wàn)人次，下線層級(jí)多達(dá)1357層。

說(shuō)起來(lái)，其手段也并不新鮮：先虛構(gòu)自家產(chǎn)業(yè)眾多、資產(chǎn)雄厚，再用各種“好處”引誘人花錢成為會(huì)員，之后通過(guò)設(shè)置一系列高額獎(jiǎng)勵(lì)模式，誘惑會(huì)員推薦他人加入并按順序形成上下線關(guān)系。

墜入“MBI”集團(tuán)傳銷騙局的人，有的負(fù)債累累，有的妻離子散，還有的因?yàn)榫駢阂謱?dǎo)致疾病纏身。

從2017年開(kāi)始，全國(guó)多地公安機(jī)關(guān)已對(duì)該傳銷組織進(jìn)行立案查處。

但“禍根”還在馬來(lái)西亞逍遙法外。

2019年10月至11月，中國(guó)駐馬來(lái)西亞大使館連發(fā)五條聲明：

敦請(qǐng)馬警方重視此案，盡快啟動(dòng)相關(guān)調(diào)查；強(qiáng)烈呼吁涉事公司站出來(lái)承擔(dān)應(yīng)有責(zé)任和義務(wù)，積極出面回應(yīng)當(dāng)事人的正當(dāng)訴求；同時(shí)舉辦法律咨詢會(huì)，幫助涉案人合法理性維權(quán)。

·中國(guó)駐馬來(lái)西亞大使館連發(fā)五條聲明。

同年，馬來(lái)西亞政府凍結(jié)了與“MBI”集團(tuán)有關(guān)的1.77億林吉特（1林吉特約合1.5元人民幣）財(cái)產(chǎn)。馬來(lái)西亞國(guó)家銀行也將該集團(tuán)列為“實(shí)施可疑金融計(jì)劃”的公司。

正當(dāng)人們等著看張譽(yù)發(fā)的下場(chǎng)時(shí)，消息傳來(lái)：

他跑到泰國(guó)剃度出家了！

泰媒報(bào)道稱，張譽(yù)發(fā)是虔誠(chéng)的佛教徒，長(zhǎng)期致力于捐建寺廟、佛像等，此次皈依佛門是為了給老人家做功德。

·張譽(yù)發(fā)在泰國(guó)剃度出家。

但他的罪孽，難道拜拜佛就能了了？

暗黑發(fā)家史

張譽(yù)發(fā)愛(ài)結(jié)交名人，也愛(ài)出風(fēng)頭。

他拍過(guò)一個(gè)類似于自傳的視頻，在2013年上傳到了YouTube上。

視頻中，他說(shuō)早在上世紀(jì)70年代，他就已是一個(gè)有“進(jìn)取心”的小學(xué)生，帶著鉛筆、練習(xí)冊(cè)、梳子等小玩意兒去學(xué)校里賣。

到了上世紀(jì)90年代，他預(yù)測(cè)手機(jī)將改變世界，因此做起了手機(jī)生意，后來(lái)還開(kāi)成了連鎖店，并被一家美國(guó)上市公司收購(gòu)。

這讓他看到了開(kāi)連鎖店的巨大潛力。2008年，他跟人一起開(kāi)起了咖啡連鎖店。

·張譽(yù)發(fā)所創(chuàng)辦的紅島咖啡。

視頻中沒(méi)說(shuō)的是，彼時(shí)，他的手段已有傳銷的影子：同樣是用高回報(bào)吸引投資人先交錢，再讓投資人發(fā)展下線拿傭金。

僅僅一年后，許多拿不到錢的人就意識(shí)到自己上當(dāng)了。

馬來(lái)西亞警方介入調(diào)查后，張譽(yù)發(fā)承認(rèn)自己和兒子一起騙了100多萬(wàn)林吉特。但判決結(jié)果令人大跌眼鏡：2011年，法庭判處父子二人16萬(wàn)林吉特罰款和一天監(jiān)禁。

·張譽(yù)發(fā)（資料圖）。

即便如此，張譽(yù)發(fā)還耿耿于懷，覺(jué)得自己倒霉“失去了錢和信譽(yù)”。

在那個(gè)視頻的最后，他說(shuō)：“（幸好）神不放棄我，給了我第二次機(jī)會(huì)……”

他指的是“MBI”集團(tuán)。

這個(gè)公司算是他留的后手，早在咖啡連鎖店暴雷前就已經(jīng)準(zhǔn)備好了。

有了之前的經(jīng)驗(yàn)，這回他把攤子鋪得更大了。從洗護(hù)產(chǎn)品到智能手機(jī)，從餐館酒店到地產(chǎn)開(kāi)發(fā)……在他的包裝下，“MBI”集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)種類達(dá)百余種，業(yè)務(wù)范圍遍及亞洲20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

·“MBI”集團(tuán)旗下商場(chǎng)。

與此同時(shí)，他也給自己樹(shù)了個(gè)“慈善家”人設(shè)，宣稱目標(biāo)是每年舉辦999場(chǎng)慈善活動(dòng)。

越來(lái)越飄的他，甚至打造了虛擬貨幣，宣稱投資該虛擬幣只漲不跌，還可以用其在集團(tuán)旗下的商超購(gòu)買商品。

這引起馬來(lái)西亞國(guó)家銀行的警惕，將其列入金融警示名單。

對(duì)此，張譽(yù)發(fā)稱是因?yàn)?ldquo;樹(shù)大招風(fēng)”。他還表示，這是一個(gè)創(chuàng)新的商業(yè)模式，也許一些人還看不懂。

2017年6月，張譽(yù)發(fā)被抓了。馬來(lái)西亞國(guó)內(nèi)貿(mào)易、合作社及消費(fèi)人事務(wù)部長(zhǎng)表示，他被扣留，是要調(diào)查其所涉及的龐大流動(dòng)資金。

當(dāng)時(shí)，執(zhí)法組凍結(jié)了“MBI”集團(tuán)相關(guān)的98個(gè)銀行戶頭，涉及款額超2億林吉特。

但那時(shí)，不少投資者對(duì)張譽(yù)發(fā)依然充滿信任。有人甚至稱“只是小事”，相信很快就會(huì)放出來(lái)。

果不其然，不到一個(gè)月，張譽(yù)發(fā)就獲得保釋了。

直到2018年，因?yàn)榘l(fā)行馬來(lái)西亞國(guó)家銀行不承認(rèn)的電子支付貨幣等罪名，他才被罰款300萬(wàn)林吉特，名下兩家公司分別被罰250萬(wàn)林吉特、700萬(wàn)林吉特。

事情似乎就此告一段落。

在泰國(guó)只當(dāng)了7天和尚

張譽(yù)發(fā)是什么時(shí)間以什么方式逃到泰國(guó)的，至今仍是個(gè)謎。

不過(guò)，在馬來(lái)西亞待不下去，他選擇泰國(guó)作為“避難所”倒也不意外。

自從泰國(guó)政府圈定泰南的丹諾為自由貿(mào)易區(qū)后，他就瞄準(zhǔn)此地，聲稱要在這里打造一個(gè)“東方版的拉斯維加斯”，取名亞洲文化村。

2014年底，他在接受采訪時(shí)稱，亞洲文化村第二期工程正在積極展開(kāi)，已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)的包括與豬同眠、武俠世界、百兔花園等這些工程。

他還強(qiáng)調(diào)說(shuō)：“這些主題樂(lè)園都是非常特別和首創(chuàng)的。例如在與豬同眠的主題樂(lè)園中，我們將興建一間一間的高腳屋，底下是豬欄，而上面讓游客住宿，這將讓游客有另一番難得的體驗(yàn)。”

·網(wǎng)友內(nèi)心飄過(guò)李安名言……

2019年，丑聞纏身之際，張譽(yù)發(fā)的確在泰國(guó)出家了，但只當(dāng)了7天和尚。

這幾年，他的生活依舊奢靡。

據(jù)泰媒報(bào)道，張譽(yù)發(fā)在靠近泰馬邊境的宋卡府做房地產(chǎn)和娛樂(lè)業(yè)生意。他在該地?fù)碛芯频?、游?lè)園、市場(chǎng)等大型綜合性產(chǎn)業(yè)，占地面積多達(dá)100萊（約合240畝，相當(dāng)于16個(gè)操場(chǎng)那么大），價(jià)值上百億。

搞產(chǎn)業(yè)的錢從哪里來(lái)？當(dāng)然還是張譽(yù)發(fā)騙來(lái)的。

馬來(lái)西亞柔佛州曾發(fā)生兩宗詐騙案。2020年底，當(dāng)?shù)鼐匠闪⑻貏e小組進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這背后是個(gè)詐騙集團(tuán)。

該團(tuán)伙利用多個(gè)商業(yè)銀行戶頭洗錢，然后用非法資金在檳城喬治市買了100間豪華公寓及商業(yè)單位，價(jià)值3.36億林吉特。除了不動(dòng)產(chǎn)，他們還用這些錢投資比特幣。

·柔佛警方揭穿該團(tuán)伙洗錢詐騙手段。

馬來(lái)西亞警方確認(rèn)該詐騙集團(tuán)的頭目就是張譽(yù)發(fā)和他的兩個(gè)兒子，隨即對(duì)他們父子三人發(fā)出通緝令。

·2021年初，張譽(yù)發(fā)（左）及其兩個(gè)兒子被通緝。

但這時(shí)，張譽(yù)發(fā)已經(jīng)跑到泰國(guó)“享受生活”了。

泰國(guó)警察總署署長(zhǎng)素拉切后來(lái)透露，張譽(yù)發(fā)在泰期間生活十分舒適，甚至涉嫌以金錢賄賂某政黨副黨魁以及一些政府官員。

這使得他被稱為“劉特佐第二”——劉特佐也是一個(gè)出了名的馬來(lái)西亞在逃富商。（點(diǎn)這里復(fù)習(xí)：卷走國(guó)庫(kù)數(shù)十億美元，只為泡遍女明星？“大馬和珅”沒(méi)那么簡(jiǎn)單?。?/p>

·劉特佐同樣喜歡和名人交往。

張譽(yù)發(fā)曾在一次采訪中說(shuō)：“人格如金，純度越高，品位越高。做人一輩子，人品做底子。道德可以彌補(bǔ)智慧上的缺陷，但智慧永遠(yuǎn)彌補(bǔ)不了道德上的缺陷。”

這些話現(xiàn)在讀來(lái)，不少人會(huì)替他覺(jué)得臉紅，感到諷刺。

張譽(yù)發(fā)被捕后，泰國(guó)警方召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)時(shí)指出，將于7月26日將其交由中國(guó)。但隨后，馬來(lái)西亞警方也提出申請(qǐng)要求引渡張譽(yù)發(fā)回國(guó)。

目前，張譽(yù)發(fā)仍被扣押在泰國(guó)移民局扣留中心。泰國(guó)方面還沒(méi)決定將張譽(yù)發(fā)交給中國(guó)還是馬來(lái)西亞。

但無(wú)論他在哪里，人們都希望法律能給予他應(yīng)得的嚴(yán)懲……

資料來(lái)源：中國(guó)駐馬來(lái)西亞大使館官網(wǎng)、珠暉公安微信公眾號(hào)、央視網(wǎng)、馬新社、馬來(lái)西亞《南洋商報(bào)》等。（許曄）

總監(jiān)制： 呂    鴻

監(jiān)    制： 張建魁

主    編： 許陳靜

編    審： 凌    云

（文章未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載，轉(zhuǎn)載請(qǐng)加微信“HQRW2H”了解細(xì)則。歡迎大家提供新聞線索，可發(fā)至郵箱tougao@hqrw.com.cn。）